Bankas konti

Mēs piedāvājam klientiem pakalpojumus bankas kontu atvēršanā bankās Bosnijā un Hercegovinā, Dānijā, Kiprā, Igaunijā, Honkongā, Latvijā un Šveicē. Zemāk sniegti īsi ieteikumi attiecībā uz bankas kontu atvēršanu ārzonu uzņēmumiem.

Lai ārzonu uzņēmumam atvērtu kontu bankā, jebkura respektējama banka pieprasīs ārzonu uzņēmuma īpašnieka personīgo un profesionālo informāciju. Patiesībā bankai jāidentificē patiesā labuma guvējs un citas uz kontu paraksttiesīgās personas, lūdzot iesniegt pases kopijas, dzīvesvietu apliecinošu dokumentu, CV, kā arī dažreiz rekomendāciju no kādas citas bankas. Bankai būs nepieciešama arī informācija par patiesā labuma guvēja ieņēmuma avotiem, kā arī sīkāks uzņēmuma darbības apraksts.

Lielākā daļa bankas pieprasa ārzonu uzņēmuma dokumentu standarta komplektu, kas paliecināti ar notāru un legalizēti ar apostilli.

Ar dažiem izņēmumiem klienta identifikācija notiek ar oficiālo starpnieku palīdzību, tādu kā SIA „IBC Konulstants”, bez personīgas ierašanās bankā.

Ja klients plāno atvērt uzņēmumu Eiropā ar galveno biroju Eiropā, kontu var atvērt arī tanī pašā jurisdikcijā, kurā uzņēmums dibināts. Lūdzam sazināties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Pakalpojumi saistībā ar bankas kontu atvēršanu

Palīdzība bankas kontu atvēršanā (angliski: bank account introduction) – tas ir IBC piedāvāts profesionāls pakalpojums oficiālā bankas starpnieka personā. Lai gan nevaram garantēt, ka banka kontus atvērs katram mūsu profesionālo pakalpojumu klientam, tomēr pēc mūsu profesionālās pieredzes mēs varam būtiski paaugstināt varbūtību, ka konta atvēršana būs veiksmīga. Mums ir iespējas arī saīsināt iespējamo konta atvēršanas aizkavēšanu nepareizi noformētu vai nepilnīgi sakomplektētu dokumentu dēļ, par ko klients var arī nezināt.

Parasti mēs pārrunājam ar klientu tā vajadzības un lūdzam aizpildīt mūsu izveidotu bankas anketu. Vadoties pēc dotās informācijas, pēc tam klientam piedāvājam tās bankas, kuras klienta vajadzībām atbilst visvairāk.

Fakti, kurus ņemam vērā, iesakot bankas: klienta pilsonību un dzīvesvietas valsti, piedāvātos darbības veidus (tirdzniecība / ražošana / nekustamais īpašums / investīcijas), pārskaitījumu apjomus, investīciju prasības, konfidencialitāti, prasības par nekonvertējamo valūtu, kā arī valoda, kurā sazināties ar banku.

Pēc tam, kad banka izvēlēta, mēs konsultējam klientu dokumentu sagatavošanā padziļinātai izpētei (angliski: due diligence), kā sagatavot personīgo un uzņēmuma CV, kā arī kā aizpildīt bankas veidlapas konta atvēršanai. Mēs organizējam arī klienta identificēšanu un bankas dokumentu parakstīšanu klientam vēlamā vietā (ne tikai Latvijā). Pēc galīgās pārbaudes dokumentus nosūtām bankai un sekojama bankas konta atvēršanas procesam, kā arī atbildām uz bankas uzdotajiem papildus jautājumiem.

Uzdodiet mums dokumentu sagatavošanu un mēs varēsim pārvaldīt jūsu bankas kontu Eiropā pa Internetu vai pa tālruni. Lai saņemtu sīkāku informāciju par to, kā SIA „IBC Konsultants” var jums palīdzēt pieņemt lēmumu attiecībā uz jūsu bankas pakalpojumu vajadzībām, sazinieties ar mums.

Drukāt