Privātie noguldījumi un to apjomi finanšu slepenības jurisdikcijās

Globālās finanšu Integritātes (GFI) organizācija vakar nāca klajā ar jaunu ziņojumu par populārākajām jurisdikcijām, kuras privātpersonas (nerezidenti) ir iecienījušas slepenai depozītu novietošanai. GFI uzskata ka Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, un Kaimanu salas, ir vienas no populārākajiem nerezidentu finanšu noguldījumu galamērķiem. Šveice, Luksemburga, un Honkonga arī ietilpts top 10 sarakstā.

"Šajā ziņojumā aplūkots depozītu apjoms pa valstīm, kurās privātpersonas un uzņēmumi izvieto savus noguldījumus ,  līmenī, kas iepriekš nebija pieejami plašākai sabiedrībai," paskaidroja GFI direktors Raimonds Beikers ( Raymond Baker).

"Kopējais slepeno noguldījumu apjoms šajās jurisdikcijās tuvojas 10 triljoniem ASV dolāru, kas ir uzskatāms par ievērojamu daļu no kopējās pasaules bagātības. Šis ziņojums mums palīdz labāk saprast  šajā ziņojumā pasākumi veseliem rieciens no pasaules bagātības un palīdz mums labāk izprast, kur privātpersonas un korporācijas uzglabā savu naudu."

Pētījums „Privātpersonu, nerezidentu, noguldījumi slepenajās jurisdikcijās” analizē datus no Starptautisko norēķinu Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda Bankas, lai novērtētu kopējos nerezidentu noguldījumos, jurisdikcijās kuras uzskata par slepenajām saskaņā ar definīciju, ko noteicis Nodokļu Tieslietu tīkls (Tax Justice Network).

Pētījuma nozīmīgākie atklājumi:

• Pašreizējais kopējais nerezidentu slēptie noguldījumi ārzonās un slepenajās jurisdikcijās ir tikai nedaudz zem 10 triljoniem ASV dolāru;

• Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, un Kaimanu salas ir jurisdikciju topā , ar Amerikas Savienotajām Valstīm kas pārējās apsteidz ar vairāk nekā 2 triljoniem ASV dolāru (pēc 2009 gada jūnija datiem) nerezidentu depozītu noguldījumos;

• Pretēji cerībām par Āzijas ārzonu kontu pievilcīgumu nerezidentu noguldījumiem, tie veido  tikai 6 procentus no privātpersonu noguldījumiem ārzonās. Tajā pat laikā ziņojumā tiek atzīmēts, ka Honkonga ir desmitā populārākā slepenā jurisdikcija noguldījumiem;

• Pieauguma temps noguldījumiem ofšoru un noslēpumu jurisdikcijās  ir palielinājies vidēji par 9 procentiem  gadā kopš 1990.gadu sākuma, ievērojami apsteidzot pasaules labklājības   pieaugumu pēdējo desmit gadu laikā. Atšķirība starp abām šīm pieauguma līknēm var tikt attiecināta attiecināt uz pieaugošo nelikumīgu finanšu plūsmu no attīstības valstīm un iedzīvotāju izvairīšanos no nodokļu maksāšanas attīstītajās valstīs.

 "Šis ziņojums parāda, ka ofšoru noguldījumu un uz tiem plūstošās naudas daudzuma pieaugums ir milzīgs," teica R. Beikers. "Ziņojums arī palīdz mums labāk izprast, kur var tikt uzlabota ziņošanas sistēma, lai labāk atšķirtu likumīgus noguldījumus un nelegālus noguldījumus, kas galu galā dotu tiesību aktu labāku izpildi nodokļu krāpšanas un citu finanšu noziegumu jomās."

Drukāt