Pasaules banka ir izstrādājusi rekomendācijas beneficiāru identifikācijai

Pasaules banka nopublicēja atskaiti ar nosaukumu „Aktīvu atgriešanas šķēršļi" (Barriers to Asset Recovery), kura 196 lapaspusēs ir izklāstīti pasākumi, kuri efektīvi palīdz cīnīties ar nelegāli iegūtu līdzekļu slēpšanu.

Šī tēma kļuva sevišķi aktuāla sakarā ar nepieciešamību identificēt un atgriezt aktīvus, kurus valsts augstākās amatpersonas ieguvušas koruptīvu darbību rezultātā. Par piemēru var kalpot atsevišķu arābu valstu vadītāju, Ben Ali, Hosni Mubaraka un Muammara Kadafi banku kontos iesaldētie miljardi.

Ņemot vērā to, ka noziedznieki savu kontu slēpšanai bieži izmanto pilnvarotās personas vai advokātus, Pasaules Banka piedāvā līdzekļus patieso beneficiāru identifikācijai, visu konta vadībai izsniegto pilnvaru uzskaites pastiprināšanai. Šīs rekomendācijas var kļūt par jaunu pasaules standartu ar nelegālām naudas plūsmām saistītu personu atklāšanai.

Drukāt