Jautājumi Par Ārzonas / Ofšora Uzņēmuma Dibināšanu

Vai varu palikt anonīms, pērkot ofšoru uzņēmumu?

Stingri ņemot, nē: mums ir jāzina mūsu klienti. Visiem ofšoru uzņēmuma aģentiem ir juridiskas prasības identificēt savus klientus un glabāt viņu identitātes dokumentus savos reģistros (tā saucamās "Zini Savu Klientu" prasības). Klientiem, kuri vēlas palikt anonīmi publiskajos uzņēmumu reģistros, parasti ieteicams izmantot uzņēmuma nominālo direktoru/akcionāru pakalpojumus, taču jaunākās likumdošanas izmaiņas daudzās ārzonu jurisdikcijās rāda skaidru tendenci kļūt atvērtākiem un godīgākiem. Acīmredzami viss virzās uz to, lai biznesa vide kļūtu aizvien caurspīdīgāka.

Esmu iegādājies ofšora uzņēmumu no cita aģenta. Vai varu pāriet uz IBC Konsultants?

Jā, pilnīgi noteikti. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai mēs varētu apspriest Jūsu situāciju un sniegt tālāku palīdzību. Mums būs jāizskata visi Jūsu ofšora kompānijas dokumenti.

Es vēlos nomainīt jurisdikciju savai ofšora kompānijai. Vai tas ir iespējams?

Jā, tā ir normāli pieņemta prakse ar nosacījumu, ka redominicilācija (jurisdikcijas maiņa) ir likumīgi atļauta abās valstīs, tas ir, ofšora kompānijas sākotnējā jurisdikcijā un valstī, uz kuru plānojat pāriet.

Vai varu nomainīt direktorus savā ofšoras kompānijā?

Jā, uzņēmuma direktora maiņa ir bieži izmantotais uzņēmuma pārstrukturizācijas veids. Mēs palīdzēsim nokārtot visas formalitātes pēc iespējas īsākā laikā

Kas ir kompānijas nominālais akcionārs vai nominālais direktors, un kādēļ man viņi jāizmanto?

Ofšora kompānijas nominālais akcionārs vai direktors ir trešā puse, kas ļauj izmantot viņa vārdu benificiāra jeb patiesā labuma guvēja. Nomināļu pakalpojumi ir īpaši ieteicami tajās jurisdikcijās, kur ir publiski pieejami kompānijas amatpersonu vārdi. Šādā gadījumā publiskā reģistrā parādīsies kompānijas nomināļa vārds, un tas nodrošinās patiesā labuma guvēja anonimitāti. Vairāk informācijas par kompānijas nominālo amatpersonu izmantošanu pēc pieprasījuma.

Kas ir patiesais ofšora kompānijas labuma guvējs jeb benificiārs?

Patiesais ofšora kompānijas labuma guvējs ir faktiskais uzņēmuma īpašnieks. Tā ir persona, kas pilnībā kontrolē un pārvalda kompānijas darbību, un saņem peļņu.

Kādam mērķim tiek izmantota pilnvara un trasta deklarācija?

Ja tiek izmantots nominālais direktors, nav paredzēts, ka viņš aktīvi piedalās uzņēmuma pārvaldībā. Nomināļa parakstīta pilnvara tai personai, kas pārvaldīs kompāniju, nodrošina viņam pilnvaras to darīt.

Trasta deklarācija ir dokuments, kas deklarē, ka nominālais akcionārs glabā akcijas par labu patiesajam labuma guvējam, un ka viņš nevar balsot vai izmantot akcijas bez patiesā labuma guvēja atļaujas.

Kas ir juridiskā statusa (labas reputācijas) sertifikāts (Certificate of Good Standing)?

šo sertifikātu/izziņu izsniedz uzņēmumu reģistrs, lai apliecinātu, ka uzņēmums vai nodibinājums patiesībā pastāv, ir samaksājis visas ar likumu noteiktas nodevas, ir ievērojis visas dokumentu iesniegšanas prasības un tādējādi ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai nodibinātu ārzonas / ofšora uzņēmumu?

Katrai jurisdikcijai ir savi noteikumi, taču parasti nepieciešams iesniegt uzņēmuma patiesā labuma guvēja un uzņēmuma pilnvarotās personas pases kopijas, kā arī rezidences adreses pierādījumu (adreses zīmogs pasē vai komunālo pakalpojumu rēķins, kas izsniegts pēdējo 3 mēnešu laikā).

Cik ilgā laikā tiek nodibināts ārzonas uzņēmums?

Termiņi ir atkarīgi no jurisdikcijas. Pēc nepieciešamo dokumentu un maksājumu saņemšanas nodibināšana BVI un Kiprā parasti aizņem tikai 2-3 darba dienas; Belīzē, Gibraltārā, Maršalu salās un Seišelās – aptuveni 5-7 darba dienas, bet Jaunzēlandē un Apvienotajā Karalistē – no 7 līdz 12 darba dienām.

Kādēļ mani ārzonas uzņēmuma dokumenti jāapstiprina ar apostili?

Apostile ir nepieciešama, lai uzņēmuma dokumentus varētu lietot visā pasaulē. Dokumenti, kas ir izsniegti un notariāli apliecināti vienā valstī, parasti tiek atzīti tikai šajā valstī vien. Lai oficiāls dokuments būtu juridiski atzīts ārvalstīs, ir nepieciešams papildu apliecinājums - apostile. Bez apostiles ofšoru uzņēmuma dokumenti nebūs derīgi ārpus dibināšanas valsts.

Esmu iegādājies ofšora uzņēmumu un nekad neesmu to lietojis. Vai varu to nodot atpakaļ un saņemt atlīdzību?

Nē. Mums nav iespējas pārliecināties, ka ofšoru uzņēmums nav bijis iesaistīts darījumos vai saistībās. Mēs pilnīgi noteikti neatpērkam vai nepārdodam atkārtoti nevienu uzņēmumu pēc to nodošanas klientam. Taču Jūs varat ofšoru uzņēmumu pārdot privātā kārtā. Šādā gadījumā mēs palīdzēsim nokārtot visas izmaiņas, kas nepieciešamas uzņēmuma īpašumtiesību parejas noformēšanai.

Kādus dokumentus es saņemšu, lai nodrošinātu sev pilnu kontroli pār kompāniju ofšoros un iespēju atcelt amatpersonas vai aģentus, ja būs nepieciešams?

Līdzās kompānijas nominālo akcionāru trasta deklarācijām no direktora var saņemt līdzīgu saistību rakstu. Tāpat direktors var izsniegt nedatētu atlūgumu, kuru klients var parakstīt jebkurā laikā, tādējādi atceļot direktoru no amata ar tekošu vai atpakaļejošu datumu. Visbeidzot, īpašos apstākļos var tikt sagatavots un parakstīts detalizēts līgums par kompānijas pārvaldības pakalpojumu sniegšanu.

Kad ir jāmaksā kompānijas gada atjaunošanas (uzturēšanas) maksa?

Kompānijas uzturēšanas maksa tiek maksāta katru gadu pēc pirmā nodibināšanas gada. Kiprā, Gibraltārā, Maršalu salās, Jaunzēlandē, Šeišelās un Apvienotajā Karalistē tā tiek maksāta nodibināšanas gadadienā. Belīzē, BVI un Panamā tā tiek maksāta 1. janvārī, bet, ja kompānijas nodibināšana veikta gada otrajā pusē, tā tiek maksāta 1. jūlijā.

ASV kompāniju atjaunošanas datumi ir atkarīgi no štata: lūdzam sazināties, lai saņemtu sīkāku informāciju

Kas notiek, ja es nesamaksāju kompānijas gada atjaunošanas maksas?

Gadījumā, ja gada ofšoru kompānijas atjaunošanas maksa netiek samaksāta, ofšoru kompānija zaudē savu juridisko statusu jeb labo reputāciju (no angļu "good standing" ). Pret kompāniju tiks vērsti kavējuma sodi un juridiskas sankcijas. Uzņēmumu reģistram ir tiesības jebkurā laikā pēc valdības nodevu samaksas termiņa beigām dzēst kompāniju no reģistra par nodevu nemaksāšanu.

No reģistra dzēsta kompānija vairs nevar likumīgi turpināt saimniecisko darbību vai slēgt jebkādus jaunus līgumus, un tā direktori, akcionāri, menedžeri un īpašnieki nav tiesīgi slēgt nekādus līgumus, izmantojot kompānijas aktīvus. Būtībā ofšoru kompānijas dzēšana nozīmē to, ka visi uzņēmuma aktīvi un līdzekļi tiek juridiski iesaldēti, kamēr kompānijai netiek atjaunots juridiskais statuss vai tā netiek juridiski likvidēta.

Drukāt